
A rèir aithisgean, chaidh càin a chuir air Upbit, an iomlaid airgead didseatach as motha ann an Korea a-Deas, leis an Aonad Fiosrachaidh Ionmhais (FIU) airson a bhith ag ràdh gun do bhris iad laghan an-aghaidh airgead-airgid (AML), is e sin fàiligeadh ri gèilleadh ri eòlas do neach-ceannach (KYC). inbhean. A rèir pàipear-naidheachd corporra Maeil, chaidh am peanas fhoillseachadh air 9 Faoilleach agus tha e ag iarraidh air Upbit gnìomhachd corporra sònraichte a chuir dheth fhad ‘s a thèid sgrùdadh a bharrachd a dhèanamh.
A’ soilleireachadh brisidhean gèillidh
Rinn an FIU, a tha ag obair fon phrìomh riaghlaiche ionmhais ann an Korea a Deas, sgrùdadh air an làrach co-cheangailte ri tagradh Upbit san Lùnastal 2024 gus a chead gnìomhachais ùrachadh agus lorg iad faisg air 700,000 brisidh KYC a dh’ fhaodadh a bhith ann. A rèir Achd Aithris agus Cleachdadh Fiosrachaidh Ionmhais Sònraichte, dh’ fhaodadh na brisidhean leantainn gu càin suas ri ₩ millean ($ 100) gach brisidh.
Tha Upbit cuideachd air a dhol na theine bhon SEC airson a bhith a’ toirt seachad seirbheisean do luchd-malairt cèin a’ dol an aghaidh riaghailtean dachaigheil ag iarraidh air iomlaidean ionadail siostaman dearbhaidh ainmean fìor a chleachdadh gus dearbh-aithne nàiseantaich Corea a Deas a dhearbhadh.
Buaidh air gnìomhachd Upbit
Ma thèid gabhail ris a’ chàin, dh’ fhaodadh gun tèid casg a chuir air Upbit bho bhith a’ dol air bòrd teachdaichean ùra airson sia mìosan, a bheireadh buaidh mhòr air a’ cheannas 70% sa mhargaidh aige ann an roinn cryptocurrency Corea a Deas. Tha dùil ri co-dhùnadh deireannach an ath latha, agus bidh aig an iomlaid gu 15 Faoilleach gus a shuidheachadh a chuir a-steach don FIU.
Tha iarrtas Upbit airson a chead gnìomhachais ùrachadh fhathast ri thighinn; thig e gu crìch san Dàmhair 2024. A rèir dàta bho The Block, bha Upbit air a mheas mar an treas iomlaid meadhanaichte as motha san Dùbhlachd 2024, le meud malairt mìosail a’ dol suas gu $283 billean, a dh’ aindeoin cnapan-starra riaghlaidh.
Gus na cunnartan co-cheangailte ri foill agus gnìomhachd ionmhais mì-laghail a lughdachadh, tha oifigearan Corea a Deas air an sgrùdadh aca air an roinn cryptocurrency àrdachadh, le fòcas air gèilleadh AML agus KYC. Tha eisimpleir Upbit a’ nochdadh na ceumannan teann a thathas a’ cur nan àite gus dèanamh cinnteach à gèilleadh am measg chluicheadairean cudromach sa ghnìomhachas