Tòmas Daniels
Tha Buidheann Sgrùdaidh Ionmhais Poblachd Kazakhstan (AFM RK), buidheann faire ionmhais Kazakhstan, air ceumannan làidir a ghabhail an-aghaidh iomlaidean criptocurrency mì-laghail. Chaidh còrr air 3,500 làrach malairt mì-laghail a stad leis an riaghlaiche ann an 2024, agus chaidh 36 àrd-ùrlaran neo-chlàraichte le teachd-a-steach iomlan de 60 billean tenge (timcheall air $ 112.84 millean) a leaghadh. Dh’obraich Ministreachd a’ Chultair is an Fhiosrachaidh agus a’ Chomataidh Tèarainteachd Nàiseanta còmhla gus an obair seo a choileanadh.
Tha an sgàineadh a’ tighinn às deidh àrdachadh ann an gnìomhachd airgead-airgid a rinn na h-àrd-chabhsairean sin comasach. Bha mòran, a rèir ùghdarrasan, aig nach robh modhan làidir Know-Your-Customer (KYC) agus an-aghaidh airgead-airgid (AML), a tharraing eucoirich a’ toirt a-steach luchd-malairt dhrogaichean agus sgamadairean.
A bharrachd air an sin, chaidh 4.8 millean USDT a thoirt bho na h-àrd-ùrlaran cuimsichte leis an AFM RK. A bharrachd air an sin, leag an riaghaltas dà sgeama pioramaid cryptocurrency, a 'glacadh USDT 545,000 agus a' reothadh USDT 120,000 co-cheangailte ri gnìomhan foill.
Dhaingnich an AFM RK a dhealas a bhith ag obair le com-pàirtichean cruinneil agus a’ leasachadh theicneòlasan sgrùdaidh malairt crypto. Gus gnìomhachasan nach eil a’ gèilleadh a chumail cunntachail agus gealltainn gum bi solaraichean maoin didseatach a’ cumail ri reachdas AML, thathas a’ toirt a-steach riaghailtean ùra.
Tha am prògram seo na phàirt de phlana nas motha gus stad a chuir air gnìomhachd cryptocurrency mì-laghail san dùthaich. Dhaingnich Cathraiche AFM Zhanat Elimanov fòcas dùbailte Kazakhstan air casg a chuir air mèinnearachd airgead didseatach mì-laghail agus iomlaidean gun chead san Dàmhair 2024.
Às deidh dha Sìona stad a chuir air mèinneadh bitcoin ann an 2021, thàinig Kazakhstan gu bhith na phrìomh ionad airson gnìomhachd airgead didseatach. Leis an àireamh de shaoranaich aig a bheil maoin didseatach a’ dùblachadh ann an 2024, tha an dùthaich air àrdachadh fhaicinn ann an teachd-a-steach chìsean bhon roinn crypto, a rèir sgrùdadh san Dùbhlachd le RISE Research agus Freedom Horizons.
A dh’ aindeoin sin, tha an dùthaich a’ cumail ri laghan teann. Mar eisimpleir, san Dùbhlachd 2023, chaidh Coinbase, companaidh stèidhichte sna SA, a thoirmeasg airson reic cryptocurrency gun àrachas. Ach, tha companaidhean eadar-nàiseanta leithid Binance agus Bybit air a bhith comasach air a’ chiad ùghdarras fhaighinn gus seirbheisean malairt is gleidhidh a thabhann taobh a-staigh Kazakhstan.
Tha Kazakhstan air a shuidheachadh mar stiùiriche roinneil agus prìomh chom-pàirtiche ann an riaghladh crypto na cruinne leis gu bheil e a’ daingneachadh na h-àrainneachd riaghlaidh aige agus a’ gabhail ro-innleachd dà-chànanach airson fàs cryptocurrency laghail a bhrosnachadh agus gnìomhachd mì-laghail a bhacadh.
