Tòmas Daniels
Tha ùghdarrasan èigneachaidh lagha anns na h-Innseachan air ceathrar a chuir an grèim a tha fo amharas gu bheil iad a’ ruith àrd-ùrlar malairt cryptocurrency meallta a chuir às do luchd-tasgaidh còrr air $90,000. A rèir aithisgean ionadail, bha na daoine a bha fo amharas a ’tàladh luchd-fulaing le bhith nan seasamh mar riochdairean bho bhuidheann meallta leis an t-ainm GBE Crypto Trading Company. A rèir choltais chaidh an t-ainm a dhealbhadh gus ceangal a mholadh le GBE Brokers, companaidh brisidh air-loidhne dligheach stèidhichte ann an Cyprus, a tha air a liostadh gu follaiseach ann an toraidhean rannsachaidh airson “Companaidh malairt crypto GBE.”
Chaidh an sgeama a chuir gu bàs sa mhòr-chuid tro àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta, a’ toirt a-steach WhatsApp agus Telegram, far an do sgaoil an luchd-foill tagradh malairt meallta. Gus lorg a sheachnadh, chleachd an luchd-dèanaidh àireamhan fòn brìgheil agus seirbheisean VPN. Sgrùdaidhean a rinn an Stèisean poileis saidhbear ann am Balangir, Odisha, air fhoillseachadh gu robh na sgamadairean air grunn raointean a chlàradh gus atharrais air àrd-ùrlaran malairt dearbhte, ged a tha e fhathast neo-dhearbhte nam biodh iad gu sònraichte a’ dèanamh atharrais air GBE Brokers.
Tro na dòighean meallta sin, chruinnich an luchd-foill timcheall air INR 7.6 millean (timcheall air $ 90,604). Dh'fhoillsich Rishikesh Khilari, Àrd-stiùiriche Poileis ann am Balangir, gu bheil còrr air 60 cunntas banca co-cheangailte ris an obair mheallta air an reothadh, le maoin iomlan de 8.5 millean INR (timcheall air $ 101,334) air an glacadh mar na h-aithisgean as ùire.
Chan e cùis iomallach a tha san tachartas seo. Anns an Fhaoilleach 2024, chuir poileis saidhbear Balangir às do sgam crypto eile anns an robh airgead didseatach meallta leis an t-ainm bonn Dykan. Coltach ri Companaidh Malairt Crypto GBE, chruthaich na foill iomlaid crypto meallta, DYFINEX, agus thairg iad seirbheisean malairt is staing gus luchd-tasgaidh gun dùil a thàladh.
Tha na h-Innseachan fhathast na phrìomh àite airson sgamannan cryptocurrency, air an stiùireadh le frèaman riaghlaidh lag agus mothachadh poblach cuibhrichte air airgead didseatach. Bidh sgamadairean gu tric a’ gabhail brath air na so-leòntachd sin le bhith a’ brosnachadh cryptocurrencies meallta, àrd-ùrlaran malairt meallta, agus sgeamaichean tasgaidh amharasach a tha ag amas air luchd-tasgaidh reic.
Gu sònraichte, b’ e aon de na sgamannan crypto as motha ann an 2024 an sgàineadh air an sgeama E-nugget, gnìomhachd tasgaidh meallta a chruinnich timcheall air $ 10.7 millean ann an cryptocurrencies. Mar thoradh air sgeama Ponzi eile, a chaidh fhoillseachadh san Lùnastal, chaidh call nas àirde na $890,000, ag obair fo chruth cryptocurrency meallta leis an t-ainm Emollient Coin.
Thathas ag aithris gu bheil ùghdarrasan riaghlaidh anns na h-Innseachan a’ dreachdadh pàipear deasbaid, a thathar an dùil a thèid fhoillseachadh nas fhaide air adhart am-bliadhna, a bhios mar bhunait airson reachdas a dh’fhaodadh a bhith a’ riaghladh na roinne cryptocurrency.
