Tòmas Daniels
Ann an ceum cinnteach an aghaidh eucoir saidhbear co-cheangailte ri airgead didseatach, tha ùghdarrasan na Gearmailt air €34 millean (timcheall air $38 millean) ann an so-mhaoin didseatach a ghlacadh bhon iomlaid crypto eXch. Thathas ag ràdh gun do chuidich an àrd-ùrlar le bhith a’ nighe airgead a chaidh a ghoid rè hac Bybit $1.5 billean sa Ghearran 2025. Tha an obair seo, a chaidh ainmeachadh air 9 Cèitean le Oifis Poileis Eucoir Feadarail (BKA) agus Oifis Neach-casaid Poblach Frankfurt, a’ riochdachadh an treas glacadh so-mhaoin crypto as motha ann an eachdraidh na Gearmailt.
Am measg nan so-mhaoin a chaidh a thoirt am bruid tha Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), agus Dash (DASH). A bharrachd air na so-mhaoin didseatach, rinn na h-ùghdarrasan sgrios air bun-structar frithealaiche eXch, a’ dìon còrr is ochd terabytes de dhàta. Chaidh àrainn an àrd-ùrlair, a bharrachd air na h-eadar-aghaidhean clearnet agus darknet aige, a thoirt far-loidhne.
Chaidh eXch a stèidheachadh ann an 2014, agus bha e ag obair mar sheirbheis iomlaid airgead didseatach, a’ leigeil le iomlaid so-mhaoin didseatach gun a bhith a’ cur an gnìomh ceumannan an-aghaidh airgead-nighe (AML) no protocolaidhean Eòlas air do Luchd-ceannach (KYC). Rinn an beàrn riaghlaidh seo slighe tharraingeach dha sruthan ionmhais mì-laghail. Tha luchd-sgrùdaidh a’ meas gun do phròiseas eXch timcheall air $1.9 billean ann an gnothaichean, agus thathas a’ creidsinn gu bheil pàirt mhòr dhiubh sin ceangailte ri gnìomhachd eucorach.
Thàinig pàirt chudromach de na so-mhaoin a chaidh a ghoid bhon ionnsaigh saidhbear Bybit, far an deach timcheall air 401,000 ETH a ghoid. Dh’innis luchd-anailis gun deach 5,000 ETH a stiùireadh tro eXch agus an uairsin a thionndadh gu Bitcoin tron phròtacal Chainflip. Tha amharas ann gur e Buidheann Lazarus, a tha ceangailte ri Corea a Tuath, a tha air cùl an ionnsaigh saidhbear seo.
Tha ceangal air a bhith aig eXch ri eucoirean mòra crypto a bharrachd cuideachd, a’ gabhail a-steach goid $243 millean anns an robh luchd-creideis Genesis an sàs, an ionnsaigh FixedFloat, agus sgamannan fiasgaich farsaing. A rèir neach-sgrùdaidh blockchain ZachXBT, dhìochuimhnich an àrd-ùrlar a-rithist is a-rithist iarrtasan gus seòlaidhean amharasach a bhacadh no gèilleadh ri òrdughan reothadh.
A dh’aindeoin gun deach ainmeachadh gun deidheadh an siostam a dhùnadh ro 1 Cèitean, thathar ag aithris gun lean eXch air a’ tabhann sheirbheisean API do chom-pàirtichean sònraichte. Chunnaic companaidhean fiosrachaidh gnìomhachd leantainneach air an t-sreath, a’ gabhail a-steach gnothaichean co-cheangailte ri stuth droch dhìol gnèitheasach chloinne (CSAM), eadhon às dèidh an dùnadh poblach.
Chuir an t-Àrd-Neach-casaid Poblach Benjamin Krause cuideam air cho cudromach ’s a tha e àrd-ùrlaran iomlaid crypto gun urra a thoirt às a chèile, ag ràdh gu bheil pàirt chudromach aig seirbheisean mar sin ann a bhith a’ falach airgead mì-laghail a thig bho eucoirean saidhbear agus foill ionmhais.
Tha an gnìomh èigneachaidh seo a’ comharrachadh ceum cudromach ann an oidhirpean riaghlaidh eadar-nàiseanta gus cuir an-aghaidh airgead-nighe le comas crypto. Mar a bhios so-mhaoin didseatach a’ sìor fhàs nas fharsainge, tha buidhnean riaghlaidh a’ neartachadh an sgrùdaidh gus dèanamh cinnteach à dligheachd agus follaiseachd shiostaman ionmhais crypto.
